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徐工机械:第八届董事会第二十七次会议(临时)决议公告

日期:2019-08-10附件下载

    证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2019-48
    
    徐工集团工程机械股份有限公司
    
    第八届董事会第二十七次会议(临时)决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届董事会第二十七次会议(临时)通知于2019年8月7日(星期三)以书面方式发出,会议于2019年8月9日(星期五)以非现场的方式召开。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人(按姓氏笔画为序):王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    
    (一)关于注销福建徐工机械销售有限公司的议案
    
    福建徐工机械销售有限公司(简称福建徐工)因业务调整,已连续三年未发生业务。为整合资源,降低运营成本,决定注销福建徐工。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。
    
    表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
    
    (二)关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    
    表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
    
    独立董事、保荐机构就该议案发表了意见
    
    内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2019-49的公告。
    
    (三)《金融衍生品交易管理制度》
    
    表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
    
    内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    
    (四)关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
    
    表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
    
    内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    
    (五)关于开展金融衍生品交易业务的议案
    
    独立董事、保荐机构就该议案发表了意见
    
    表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
    
    内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2019-50的公告。
    
    三、备查文件
    
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    
    2.深交所要求的其他文件。
    
    徐工集团工程机械股份有限公司董事会
    
    2019年8月9日

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